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OneSearch es una plataforma especializada en el cumplimiento normativo que ofrece soluciones tecnológicas innovadoras para profesionales y empresas. Facilita la realización de tareas necesarias en la prevención del lavado de activos y otras obligaciones normativas de manera eficiente y efectiva.
OneSearch facilita la búsqueda en listas restrictivas, la gestión del Conocimiento del Cliente (KYC), la evaluación de riesgos y otras tareas esenciales para garantizar el cumplimiento normativo.
OneSearch se destaca por su enfoque tecnológico innovador, la integración de inteligencia artificial y la capacidad de ofrecer soluciones específicas, desde la búsqueda en más de 25 listas especializadas en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y actividades delictivas, hasta el monitoreo transaccional en tiempo real.
En OneSearch, no solo cumplimos con todas las normativas establecidas por SENACLAFT, sino que también proporcionamos información adicional para brindar a nuestros usuarios una tranquilidad completa. Nuestro compromiso es superar las expectativas normativas y ofrecer una solución integral y proactiva.
Sí, la plataforma está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar. Ofrecemos una experiencia sin complicaciones para que los profesionales y empresas puedan cumplir con sus obligaciones normativas de manera rápida y sencilla.
Ofrecemos un programa de asistencia personalizada diseñado para guiar a los usuarios en el aprendizaje completo de nuestra plataforma, asegurándonos de que aprovechen al máximo todas sus funcionalidades y realicen todos los procedimientos de manera correcta.
Operamos con un sistema de créditos donde cada proceso realizado consume 1 crédito.
Una búsqueda completa en OneSearch consume 3 créditos. Este proceso integral incluye el análisis de riesgo, informe de prevención de lavado de activos y formulario de debida diligencia, proporcionando una visión completa y detallada para cumplir con las obligaciones normativas.
Las listas especializadas en nuestra plataforma se actualizan regularmente para garantizar la inclusión de la información más reciente.
Sí, nuestro equipo de soporte técnico está disponible en tiempo real para resolver consultas y abordar problemas de manera urgente, asegurando la continuidad en el uso efectivo de la plataforma.